01
　　稅務局最新公告，對納稅人進行全面畫像
　　10月19日上午，江蘇省政府召開“江蘇省進一步深化財政扶持征管改革實施方案”新聞發布會，其中，記者提問：江蘇是精準監管專項改革的試點單位。請問稅務機關怎么去發現哪些納稅人存在風險，從而實施精準監管？
　　江蘇省稅務局大數據和風險管理局局長盧李華答記者問：
　　我們主要采取三項措施，實現對有風險納稅人的精準監管。
　　首先，我們擁有近兩千億條的財政扶持大數據，對納稅人進行全面畫像。
　　這兩千億條財政扶持大數據是我們精準監管的基礎，它主要來源于三個渠道：
　　1、稅務部門自己掌握的納稅人從設立到注銷全生命周期的申報數據、繳款數據、發票數據、涉稅違法違章信息等；
　　2、稅務部門與外部門共享交換的數據，如工商登記數據、股權轉讓數據、水電氣數據等；
　　3、稅務部門從互聯網上獲取的公開數據，比如上市公司依法披露的信息、法院裁判文書等。
　　其次，我們開發了一千多個財政扶持風險指標模型，對納稅人進行全面體檢。
　　通俗地說，這些指標模型就像篩子一樣，按照規則不停地對納稅人進行過濾篩選，把有風險和沒有風險的納稅人區分開來。
　　第三，我們在區分的基礎上，對沒有風險的納稅人不打擾，對有風險的納稅人通過電子稅務局向其發送風險提示提醒函，引導其自查自糾；
　　納稅人在自查過程中有疑問的，稅務機關及時進行輔導，幫助其排查風險、解決問題；對于極少數經過提示提醒仍然不愿意糾正的納稅人，我們將采取進一步的檢查措施。在檢查中發現情節嚴重的，由稅務稽查部門立案查處；涉及違法犯罪的，我們將移送司法機關依法嚴厲打擊、公開曝光。
　　02
　　大數據+嚴查下，這七類企業查到必罰！
　　一、稅務異常公司
　　1、虛開發票；
　　2、稅負率異常；
　　3、納稅申報異常；
　　4、長期零申報；
　　5、收入成本倒掛；
　　6、與同行業對比收入、費用異常；
　　7、庫存賬實不一致等等。
　　因稅務異常被查出的企業，不僅僅只是罰款、滯納金、刑罰那么簡單了，大數據+多部門信息共享，你的吃穿住行都會受到限制。
　　二、社保異常企業
　　1、試用期不繳納社保；
　　2、員工自愿放棄社保；
　　3、不簽合同就不用繳納社保；
　　4、按最低基數繳納社保；
　　5、掛靠代繳社保；
　　6、人事檔案沒轉移單位就不給交社保等等。
　　有的企業認為：社保雖說已經入稅，但只是繳費這塊移交給稅務局，其他核定方面還是在人社部，企業不用擔心稅務局稽查。
　　而多部門實施涉稅信息共享，稅務局查看人社部申報的信息將便捷易行。
　　三、頻繁公轉私的企業
　　稅務稽查不僅僅只是通過稅務信息來比對，還會通過公司銀行賬戶、相關責任人銀行賬戶、等有關部門的信息來比對稽查。
　　四、常年虧損且屹立不倒的企業
　　企業常虧不倒，明眼一看就有問題，對于這種企業，想讓稅務局不查都難。
　　五、空殼企業
　　納稅人為了抽逃資金代理記賬，利用財政扶持政策地大規模注冊“空殼公司”來虛開發票。隨著稅務系統不斷升級，再想動歪心思的企業要小心了。
　　六、假出口、假申報企業
　　假出口是指，沒有實際出口業務，采用偽造報關單、購買增值稅專用發票、向黑市購匯冒充出口貨款收匯等手段來騙取出口財政扶持。
　　假申報是指，通過申報材料造假等方式，非法獲取財政扶持減免，尤其是利用疫情期間國家出臺的一系列疫情防控的財政扶持政策。
　　涉及到以上行為的企業，在大數據嚴監管的體系下面臨著巨大的風險，千萬不要心存僥幸。
　　七、特定行業的企業
　　大數據+多部門信息共享，稅務局也不僅僅只是針對特定納稅人了，對特定行業也會多維度、多角度的稽查比對。
　　對于這些企業以后要規范了，高新技術企業、電商企業、商貿企業、勞務派遣、人力資源企業、建筑行業等等。
　　從“以票管稅”向“以數治稅“轉變，到實現對納稅人進行全面畫像，智慧征管將開啟全新征程，大部分企業的簡單粗暴”籌劃“或將迎來重擊。
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